Sete pessoas foram presas por operar um anel de lavagem de dinheiro clandestino de £55m direcionado a estudantes internacionais de ♠ universidades

Sete pessoas foram condenadas por uma variedade de crimes de lavagem de dinheiro. Quatro delas foram ♠ sentenciadas no Tribunal da Coroa de Snaresbrook na segunda-feira (1º de maio) e três outras bwin germany junho do ano passado, ♠ totalizando sentenças que variam entre 11 meses e 12 anos de prisão.

Cidadãos chineses não ♠ podem transferir mais de R$50.000 (£38.000) por finalidade pessoal para fora do país a cada ano. Para regular isso, os ♠ cidadãos são obrigados a processar todas as transações por meio de uma conta de câmbio estrangeiro aberta com uma conta ♠ bancária chinesa.

Algumas pessoas contornam essa limitação por meio do "banco clandestino". De acordo com ♠ um relatório de 2024 da Agência Nacional de Crimes (NCA), seu uso provavelmente é "generalizado entre a diáspora chinesa no ♠ Reino Unido".

Modus Operandi do Grupo

Oficiais bwin germany Stoke Newington, no norte de Londres, descobriram que ♠ £55m foram lavados entre fevereiro de 2024 e junho de 2024 por meio do banco clandestino chinês entre o grupo. ♠

Pessoa	Endereço	Descoberta
Xiaoyu Shu, 29	Canary Wharf, Londres	£104.000 bwin germany um carrier bag escondido bwin germany um armário
Yunchen Huang, 28	Endereço não informado	Máquinas contadoras de ♠ dinheiro e sacolas de dinheiro
Peng Liu, 28	Canary Wharf, Londres	Máquinas contadoras de dinheiro e £14.600

Oficiais especializados descobriram ♠ que Shu e Huang estavam usando uma aplicação de mensagens chinesa para vender libras esterlinas a estudantes de universidade para ♠ contornar o limite de câmbio. Eles também identificaram que Shu e Huang estavam trabalhando para uma pessoa que organizava para ♠ o casal coletar grandes quantias de dinheiro, às vezes chegando a £250.000 por vez.

A ♠ operação foi desarticulada graças ao trabalho e perseverança de oficiais altamente qualificados da Metropolitan Police, que demonstraram que não deixarão ♠ de investigar casos complexos envolvendo crimes econômicos.