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Um tribunal nigeriano decidiu que Tigran Gambaryan, o executivo da Binance detido sob a acusação por evasão fiscal e lavagem 0️⃣ do dinheiro pode ser julgado jogo da sena pela internet nome das maiores exchanges criptográficas.
Em um julgamento jogo da sena pela internet Abuja na sexta-feira – 40o aniversário 0️⃣ de Gambaryan - o juiz presidente, Emeka Nwite. negou a fiança nacional americana dizendo que ele provavelmente fugiria do cargo
"O 0️⃣ fato de o passaporte do réu estar com a queixosa não garante que ele permanecerá na Nigéria porque ela é 0️⃣ cidadã americana, mas também armênia", disse um juiz.
Gambaryan, que está detido na Nigéria há mais do dois meses e 0️⃣ se declarou inocente das acusações contra ele.
Em 28 de fevereiro, as autoridades nigerianas prenderam o ex-agente fiscal dos EUA que 0️⃣ atua como diretor executivo da Binance a maior exchange global jogo da sena pela internet termos do volume diário comercial e seu colega 0️⃣ Nadeem Anjarwalle.
Posteriormente, a Comissão de Crimes Econômico e Financeiro (EFCC) acusou Binance por lavagem mais do que BR R$ 35 0️⃣ milhões através da jogo da sena pela internet plataforma. Em um processo separado A autoridade fiscal nigeriana alegou não ter se registrado para 0️⃣ fins comerciais na Nigéria; portanto foi culpado pela evasão tributária - o governo também está buscando dados sobre usuários proeminentes 0️⃣ no país jogo da sena pela internet relação à empresa
Anjarwalla, um cidadão britânico-queniano que está jogo da sena pela internet fuga desde março depois de escapar da custódia 0️⃣ na Abuja. Alguns relatórios afirmam ter sido encontrado no Quênia e estar prestes a ser extraditado para Nigéria ndia
Autoridades da 0️⃣ Binance alegaram que as autoridades nigerianas solicitaram um suborno de BR R$ 150 milhões jogo da sena pela internet fundos cripto do par durante 0️⃣ uma visita anterior, no mês passado. Políticos nigerianoes disseram a alegação era "uma tentativa para distrair e chamar atenção das 0️⃣ sérias alegações sobre criminalidade contra ele"e exigiriam desculpas? eles também afirmaram ter usado o termo 'criminalidade sofisticada' (em inglês) como 0️⃣ forma eficaz na fuga dos funcionários".
A bolsa tem centenas de milhares dos usuários na Nigéria, uma das maiores economias da 0️⃣ África. É popular entre os jovens jogo da sena pela internet áreas urbanas nigerianas que usam a plataforma para contornar as plataformas convencionais do 0️⃣ mercado o valor frequentemente flutua contra um dólar e autoridades Nirgueis argumentaram sobre Binance ter contribuído com instabilidades no 0️⃣ país
As dificuldades de Gambaryan são as últimas jogo da sena pela internet uma série legal que Binance enfrentou no ano passado; Em abril, o 0️⃣ fundador da empresa Changpeng Zhao recebeu pena nos EUA por lavagem do dinheiro apenas alguns meses depois a companhia foi 0️⃣ atingida com multas.
Durante anos, reguladores nigerianos tentaram controlar e restringir as operações de moeda virtual no país. Seu governador do 0️⃣ banco central Yemi Cardoso disse que havia preocupações com a especulação cambial jogo da sena pela internet plataformas criptográficas abundantes na Nigéria?e alegou ter 0️⃣ ajudado Binance movimentar cerca BR R$ 26 bilhões (RR$ 440 milhões) para fundos não rastreáveis por meio da criptomoeda digital
Em 0️⃣ fevereiro de 2024, Godwin emefiele – antecessor do Cardoso que agora está sendo julgado por financiar o terrorismo - dirigiu 0️⃣ bancos comerciais para bloquear contas das entidades envolvidas na criptomoeda. Oito meses depois introduziu uma versão digital da Naira dificilmente 0️⃣ adotada e quase esquecida ”.
Na véspera da sessão do tribunal de sexta-feira, o chefe EFCC OlanipekunOlukoyede disse à audiência jogo da sena pela internet 0️⃣ uma função pública na cidade que alguns dos envolvidos no comércio criptográfico eram canais involuntários para financiadores terroristas.
"São plataformas potenciais 0️⃣ para financiar o terrorismo... algumas de nossas descobertas durante a investigação sobre essas plataforma foram surpreendentes", disse ele na quinta-feira.