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Sete pessoas foram presas por operar um anel secreto de lavagem do dinheiro, destinado a estudantes universitários internacionais que procuram 😆 contornar os limites da quantidade unibet casino online espécie.
Quatro pessoas – três homens e uma mulher - foram sentenciadas na corte da 😆 coroa de Snaresbrook nesta segunda-feira por vários crimes contra lavagem do dinheiro. Em junho, outras 3 mulheres receberam sentenças que 😆 variam entre 11 meses a 12 anos
Os cidadãos chineses não podem transferir mais de BR R$ 50.000 ( 38.000) para 😆 fins pessoais fora do país por ano. Para regular isso, os civis são obrigados a processar todas as transações através 😆 da conta aberta com uma Conta bancária chinesa unibet casino online moeda estrangeira!
Um relatório de 2024 da Agência Nacional do Crime (NCA) 😆 disse que seu uso foi provavelmente "amplamente difundido entre a diáspora chinesa no Reino Unido".
Oficiais unibet casino online Stoke Newington, norte de 😆 Londres 55 milhões foram lavados entre o grupo via banco subterrâneo chinês.
Em dezembro de 2024, os oficiais realizaram dois 😆 mandados simultâneo. Ao procurar o primeiro endereço no Canary Wharf unibet casino online Londres e pertencendo a Xiaoyu Shu 29 anos; Yin 😆 Yig Wang 28 encontrou mais do que 104 mil libras numa bolsa escondida num guarda-roupa
O segundo mandado ocorreu no endereço 😆 de Yunchen Huang, 28 anos. Foram descobertas várias máquinas para contagem e sacos monetários que apreenderam um total quase 😆 500.000 unibet casino online ativos do grupo;
Os oficiais especializados descobriram que Shu e Huang estavam usando um aplicativo de mensagens chinês para 😆 vender libras britânicas a estudantes universitários, além disso identificaram também o fato da empresa estar trabalhando unibet casino online uma pessoa com 😆 quem os dois ganhavam grandes quantias (à vezes tão grande quanto 250.000 por vez).
O par não foi informado das identidades 😆 daqueles de quem eles coletaram dinheiro e foram instruídos a tirar uma
da nota 5, incluindo o número 😆 único. Isso então passou para os correio-courier permitindo que as interações ocorressem sem nenhuma parte saber unibet casino online identidade com relação 😆 à outra pessoa - evitando assim aqueles na cadeia dando informações aos policiais caso fossem presos;
Os oficiais também identificaram que 😆 Peng Liu, 28 anos e Ang Li de 26. Também unibet casino online Canary Wharf estavam ajudando o grupo ao operar um 😆 negócio não registrado com dinheiro financeiro quando os policiais procuraram seu endereço no Canário do Cais (Canary wharington) junho 2024 😆 eles localizarem máquinas contadoras por 14 600 libras esterlinaS
Os oficiais foram então capazes de identificar que Qiji Wang, 29 anos 😆 e baseado unibet casino online Manchester era o chefe do grupo. Ao pesquisar seu endereço eles descobriram inúmeros telefones celulares computadores 😆 com cartões bancários nos nomes dos outros - além da máquina para contagem das contas financeiras (contagem).
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após 😆 a promoção da newsletter;
Ruolan Chen, 28 anos de idade e também com sede unibet casino online Manchester foi encontrado para ter 😆 ajudado o grupo através da operação não registrado um negócio do serviço monetário.
Zach Rowe, da equipe de crime proativo Stoke 😆 Newington DC. disse: "Graças ao trabalho árduo e perseverança dos oficiais altamente qualificados no Met temos sido capazes para interromper 😆 uma operação sofisticada crimes econômicos A escala desta lavagem vai gerar os criminosos como o fornecimento ilegal das drogas (prostituir), 😆 tráfico humano entre outros".
"Este veredicto, e a longa investigação de três anos que levou à decisão do caso demonstramos não 😆 deixar pedra sobre pedras unibet casino online nossa busca para capturar criminosos com o objetivo da obtenção dos recursos ilícitos - por 😆 mais complexo possível."
Benn Maguire, advogado da firma jurídica QEB Hollis Whiteman disse: “Este processo bem-sucedido eviscerou a operação criminal.